57 миллионов в валюте. Правоохранители задержали группу предпринимателей, выводивших деньги за границу по подложным документам

По нашим данным, сотрудники компании, занимающейся оптовой торговлей, совершали переводы денег в рублях и в валюте на счета нерезидентов. Средства отправлялись с расчётного счёта компании. Таким образом удалось вывести 57 млн рублей — всё осуществлялось по «липовым» документам. В схеме оказались замешаны 39-летняя гендиректор компании, которая готовила подложные бумаги, 40-летний менеджер, который вёл бухучёт и привлекал заинтересованных в «сером» выводе средств за пределы РФ, 36-летний гендиректор турецкой компании-нерезидента, на расчётные счета которой попадали выводившиеся деньги. Вместе с ними задержали ещё двоих сотрудниц компании, которые по указанию генерального директора зарегистрировали общества с ограниченной ответственностью на свои паспортные данные с целью создания формального документооборота. Все подозреваемые задержаны. Возбуждено уголовное дело. ☂️ | Прислать новость