❗️ Банки начали чаще блокировать счета за переводы самим себе

Под подозрение попадают крупные и регулярные переводы, дробление сумм, зачисления на новые реквизиты, поступления от третьих лиц и внезапный вывод накоплений. Мера связана с ужесточением правил против отмывания денег. 🌀 kdpiter