Октябрьский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Екатерины Ильгузиной, Алексея Фролова, Константина Константинова и Екатерины Глущенко, признанных виновными в совершении престу

Не позднее 20.02.2017 Кокк (осужденная 13.04.2023 Октябрьским районный судом г. СПб - https://oktibrsky--spb.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=712981350&delo_id=1540006&new=0&text_number=1 ) совместно с Ильгузиной, в целях систематического извлечения дохода от незаконной банковской деятельности, разработали преступный план по предоставлению услуг по незаконному обналичиванию денежных средств, создали ОПГ, в состав которой также добровольно вступили Константинов, Фролов и Глущенко. Согласно преступного плана, по мере поступления от «клиентов» заявок о необходимости получения в наличной форме конкретных денежных сумм, члены ОПГ предоставляли «клиентам» реквизиты и номера расчетных счетов коммерческих организаций, не осуществляющих реальной законной финансово-хозяйственной деятельности, а созданных только для использования в схемах по незаконному обналичиванию денежных средств. После зачисления безналичных денег «клиентов» на счета «технических» организаций, подконтрольных преступной группе, фигуранты незаконно обналичивали эти деньги, путем их снятия в банкоматах различных банков, с использованием имеющихся в их распоряжении пластиковых банковских карт, привязанных к расчетным счетам «технических» организаций, для последующего кассового обслуживания «клиентов», ранее направлявших денежные средства в безналичной форме на управляемые преступной группой счета. Таким образом фигуранты, с 20.02.2017 по 19.04.2022, осуществляя незаконную банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), незаконно получив в наличной форме не менее 70 471 886 руб. 47 коп., которыми произвели расчетно-кассовое обслуживание «клиентов», воспользовавшихся услугами ОПГ по незаконному обналичиванию денежных средств, извлекли преступный доход, на основе взимания не менее 15 % от незаконно обналиченных денежных средств, в сумме не менее 10 486 437 руб. 97 коп. Вину признали все, кроме Глущенко. Суд назначил наказание: Ильгузиной – 3 года условно с испытательным сроком 3 года; Константинову – 2,5 года условно с испытательным сроком 2 года; Фролову – 2 года условно с испытательным сроком 2 года; Глущенко – 2,5 года условно с испытательным сроком 2 года со штрафом 500 000 рублей. #октябрьский_спб #уголовныедела #опсспб #172УКРФ #незаконнаябанковскаядеятельность