Полиция Санкт-Петербурга совместно с Росфинмониторингом пресекла деятельность теневых банкиров, чей доход мог превысить 24,5 млн рублей. Злоумышленники переводили безналичные средства в наличные через
Полиция Санкт-Петербурга совместно с Росфинмониторингом пресекла деятельность теневых банкиров, чей доход мог превысить 24,5 млн рублей. Злоумышленники переводили безналичные средства в наличные через фирмы-однодневки, взимая комиссию 2,5%.
Задержаны 11 человек в Петербурге, Ленинградской и Новгородской областях. При обысках изъяты документы, электронные носители и деньги, подтверждающие преступление. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ. Трём фигурантам, включая организатора и главного бухгалтера, запрещены определённые действия, один отпущен под подписку о невыезде. Следствие продолжается для выявления новых эпизодов и участников.
