Приморский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Анны Чернявской, а также постановление об избрании меры пресечения в виде
Приморский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Анны Чернявской, а также постановление об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий в отношении Александра Шанина, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного п.а ч.3 ст.193.1 УК РФ.
Следствие полагает, что Чернявская, являясь учредителем компании-нерезидента ООО «Логистическая компания Ценный груз» (Киргизия), действуя группой лиц по предварительному сговору с Шаниным, являющимся с 06.07.2021 директором ООО «ТРАНС-ГРУП САНКТ-ПЕТЕРБУРГ», организовала подписание и предоставление в банковскую организацию подложного договора между ООО «Логистическая компания Ценный груз» (Киргизия) и ООО «ТРАНС-ГРУП САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» на оказание услуг по доставке (перевозке) навалочного груза (уголь SF 43ʼ) из порта погрузки – морской порт Баренцбург, архипелаг Шпицбереген (Норвегия) в порт выгрузки – морской порт Мурманск, Российская Федерация, содержащего заведомо недостоверные данные об основаниях, целях и назначении перевода, в то время как фактически данная перевозка была осуществлена владельцем судна «LAGO DI CANCANO» - «LAGO CHARTERING-FZCO» (ОАЭ) на основании заключенного с ООО «ТРАНС-ГРУП САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» договора морской перевозки грузов. После чего с 17.10.2023 по 21.12.2023 фигуранты организовали незаконный перевод денежных средств в размере 218 036 786, 34 рублей с расчетного счета ООО «ТРАНС-ГРУП САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» компании-нерезиденту ООО «Логистическая компания Ценный груз» (Киргизия) за фактически не оказанные услуги по подложному договору. 02.02.2026 Шанин был задержан. 03.02.2026 задержана Чернявская. В этот же день фигурантам было предъявлено обвинение. Чернявская возражала против удовлетворения ходатайства следователя, Шанин - не возражал. Срок меры Чернявской – 02.04.2026. Шанину запрещено общаться с лицами, являющимися по настоящему уголовному делу подозреваемыми и обвиняемыми, а также с иными лицами, причастными к осуществлению валютных операций по указанному подложному договору; отправлять и получать почтово-телеграфные отправления от подозреваемых и обвиняемых по делу, а также иных лиц, причастных к осуществлению валютных операций по указанному подложному договору; использовать средства связи и сеть «Интернет» для общения с подозреваемыми и обвиняемыми по делу, а также с иными лицами, причастными к осуществлению валютных операций по указанному подложному договору. #приморский_спб #мера #арест #зод #опсспб #193_1УКРФ
