Пушкинский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор по уголовному делу в отношении Евгения Булгакова, Вячеслава Дикусара, признанных виновными в совершении преступления, предусмотренного пп.а,

Не позднее 01.05.2015 у Нотареевой ( в отношении которой Тосненским городским судом ЛО 04.07.2024 вынесен приговор ), возник умысел на незаконное обогащение путем осуществления незаконной банковской деятельности и оказания широкому кругу юридических лиц отдельных банковских услуг по обналичиванию и транзиту (осуществлению безналичных расчетов между организациями, а также ИП) денежных средств, в связи с чем последняя создала ОГ, куда привлекла наших фигурантов. Для зачисления денежных средств клиентов, их последующего обналичивания и транзитирования участники приискали и использовали расчетные счета подконтрольных им юридических лиц и ИП, а для обналичивания денежных средств использовали лицевые счета физических лиц. Вместе с тем Быков, занимая должность старшего оперуполномоченного отделения по борьбе с преступлениями в сфере размещения госзаказов 2 отдела ОРЧ (ЭБ и ПК) № 8 ГУ МВД, не позднее 08.02.2018 в связи с осуществлением своих должностных полномочий получил информацию о совершении ОГ, возглавляемой Нотареевой, незаконной банковской деятельности, в связи с чем у него возник умысел на получения от Нотареевой лично взятки за общее попустительство по службе путем обеспечения безопасности преступной деятельности ОГ, а также за совершение незаконного бездействия, в виде неисполнения им служебных обязанностей путем не проведения ОРМ, не регистрации сообщения о преступлении, неосуществления проверки сообщения о преступлении, непринятия каких-либо мер, а также не пресечения противоправного деяния. Так он, потребовал у Нотареевой передачи ему взятки, а также вступил с ней в сговор на оказание пособничества в совершении незаконной банковской деятельности, путем содействия совершению указанного преступления предоставлением информации о новых клиентах, в интересах которых следует осуществлять незаконную банковскую деятельность. Всего, с 01.05.2015 по 31.03.2020 фигуранты, в составе ОГ, в том числе при пособничестве Быкова, привлекли на расчетные счета подконтрольных юридических лиц, не являвшихся кредитными организациями и не имевших лицензий на осуществление банковских операций, денежные средства в общей сумме не менее 466 198 532, 02 рублей и извлекли доход в общей сумме 37 657 243, 65 рубля. Также, с 01.08.2018 по 01.02.2020, Быков лично получил от Нотареевой взятку в 5 939 500 рублей за вышеуказанные действия. Поклонский, Булгаков и Дикусар вину признали, Быков - не признал. Суд назначил наказание: Поклонскому – 4 года условно на 3,5 года со штрафом в 250 000 руб.; Булгакову – 3,5 года условно на 3 года со штрафом в 200 000 руб.; Дикусару – 3 года 8 мес. условно на 3 года со штрафом в 250 000 руб.; Быкову – 12 лет в ИК строгого режима со штрафом в 119 000 000 рублей с лишением права занимать должности на госслужбе сроком на 10 лет, а также с лишением звания «майор полиции». #пушкинский_спб #уголовныедела #опсспб