Смольнинский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор по уголовному делу в отношении Дмитрия Чернышова, Марии Двиняниновой, Екатерины Чернышовой, Дмитрия Шамова, Оксаны Бабенко, Евгения Тихоно

Не позднее 21.03.2016, находясь на территории г. Санкт-Петербурга, Чернышов, имея опыт руководящей работы в коммерческих организациях, зная из личного опыта о том, что юридические лица испытывают необходимость в переводе принадлежащих им безналичных денежных средств в наличные, предполагая, что услуги по переводу денежных средств среди указанных лиц будут востребованы, из корыстной заинтересованности, в целях систематического извлечения дохода от незаконной банковской деятельности, создал для совместного совершения преступления организованную преступную группу, где возложил на себя роль лидера и к участию в которой на разных этапах ее деятельности привлек Двинянинову, Шамова, Чернышову, Тихонова-Бугрова, Бабенко, Бондаренко, добровольно согласившихся на участие в совместной преступной деятельности. После чего с 21.03.2016 по 08.06.2021 данная ОПГ осуществила незаконную банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), а именно: открытие и ведение банковских счетов юридических лиц, переводы денежных средств по поручению юридических лиц по их банковским счетам, инкассацию и кассовое обслуживание юридических лиц, в результате которой фигуранты извлекли преступный доход в сумме не менее 97 691 545, 45 рублей. Суд назначил наказание: Чернышову – 3,5 года условно с испытательным сроком 4 года. Шамову, Тихонову-Бугрову – 3 года условно с испытательным сроком 3 года, каждому. Чернышовой, Двиняниновой – 2 года условно с испытательным сроком 3 года, каждой. Бондаренко, Бабенко – 2,5 года условно с испытательным сроком 3 года, каждой. #смольнинский_спб #уголовныедела #опсспб #172УКРФ